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深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第二

发布时间:2017-12-31 15:35 浏览:


深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
 

  证券代码:002551                 证券简称:尚荣医疗                 公告编号:2017-090

  深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次临时会议,于2017年12月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2017年12月29日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为欧阳建国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春)相结合方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于公司签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司签订募集资金三方监管协议的公告》。

  二、审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《关于公司第五届董事会第二十四次临时会议相关议案的独立意见》。

  保荐机构对该事项发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的专项核查意见》。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)对事项发表了鉴证情况,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

  三、审议通过了《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 ()上披露的《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发 表了核查意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网() 上披露的《关于公司第四届董事会第二十四次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

  四、审议通过了《关于变更2017年度审计机构的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于变更2017年度审计机构的公告》。

  独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于变更2017年度审计机构的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第二十四次临时会议相关议案的独立意见》。

  五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

  后附: 《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程修订情况对照表》

  六、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会拟定于2018年1月15日(星期一)下午2:30 在公司会议室召开公司2018第一次临时股东大会。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。




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