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深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第一

发布时间:2017-12-31 15:35 浏览:


深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
 

  证券代码:002551                 证券简称:尚荣医疗                 公告编号:2017-096

  深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,现就召开2018年第一次临时股东大会相关事项通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召开届次:本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,董事会召集召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期、时间

  (1)现场会议召开时间:2018年1月15日(星期一)下午14:30;

  (2)网络投票时间:2018年1月14日-2018年1月15日;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月15日9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月14日15:00—2018年1月15日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2018年1月10日。

  7、出席对象:

  (1)截止2018年1月10日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾;

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;

  2、审议《关于变更2017年度审计机构的议案》;

  3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  上述议案经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过。相关内容详见2017年12月30日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网()和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

  上述第1、3个议案属于特别表决,须经出席本次股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2015年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示意表:

  ■

  四、本次股东大会会议登记事项

  (一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

  1、登记时间:2017年1月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

  联系人:欧阳韵寒

  联系电话:0755-82290988

  传 真:0755-89926159

  邮 箱:gen@glory-medical.com.cn

  邮编:518116

  3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  (二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件




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